（原标题：第十届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-049。云南铜业股份有限公司第十届董事会第一次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年6月13日发出，表决截止日期为同日，会议应发出表决票11份，实际发出并收回有效表决票11份，会议合法有效。会议审议通过以下决议：豁免第十届董事会第一次会议通知时限；选举孔德颂先生为第十届董事会董事长，孙成余先生为副董事长；选举产生第十届董事会各专门委员会成员；聘任孙成余先生为公司总经理，高洪波先生为财务总监兼董事会秘书，杨伟先生和冯兴隆先生为副总经理，袁明理先生为总法律顾问兼首席合规官，孙萍女士为证券事务代表。所有决议均为11票赞成，0票反对，0票弃权。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。特此公告。云南铜业股份有限公司董事会2025年6月13日。